Функции и организация работы AML Офицера (RUS)

Course content

• Section

  1

  1. Внедрение AML политики и её основные аспекты

  • 7 live classes
  • 00:47:13
  • 1.1. Основные понятия AML CFT CWMDF при организации процесса хозяйственной деятельности компании 09:08
  • 1.2. Функции специалиста KYC/AML 06:14
  • 1.3. Корпоративная этика и политика AML в компании 06:24
  • 1.4. (AML/CFT Act) Акт, определяющий действия по предотвращению отмывания денежных средств и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) 06:48
  • 1.5. (MSOL) Операционные лицензии для платежных учреждений и учреждений электронных денег 06:54
  • 1.6. Моделирование внутренних систем безопасности для выявления подозрительных сделок компании 06:09
  • 1.7.Обязанности членов правления компании по организации AML процедур 05:36

• Section

  2

  2. Теоретические основы финансового мониторинга ПОД/ФТ

  • 7 live classes
  • 00:33:36
  • 2.1. Финансовый мониторинг: понятие и виды 04:44
  • 2.2. Методы противодействия отмыванию денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем 05:07
  • 2.3. Методы противодействия финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения 06:03
  • 2.4. Полномочия правоохранительных и следственных органов 05:51
  • 2.5. Риски и контрольная среда 05:39
  • 2.6. Финансовые расследования в системе финансового мониторинга 03:29
  • 2.7. Последствия отмывания преступных доходов и финансирования терроризма для национальных экономических и финансовых систем 02:43

• Section

  3

  3. Защита персональных данных (GDPR)

  • 0 live classes
  • 00:00:00

• Section

  4

  Практическое моделирование и оценка безопасности финансовых инструментов

  • 0 live classes
  • 00:00:00

• Section

  5

  Индикаторы риска при работе с криптовалютой

  • 0 live classes
  • 00:00:00

• Section

  6

  Методы применения профайлинга при выявлении подозрительных клиентов и партнёров в работе специалиста KYC/AML

  • 0 live classes
  • 00:00:00

• Section

  7

  Правовые организационные аспекты необходимые при формировании политики KYC/AML

  • 0 live classes
  • 00:00:00

• Section

  8

  Элементы стандартов KYC по управлению рисками. Программа «Знай своего клиента» (Know your client)

  • 0 live classes
  • 00:00:00

• Section

  9

  Индикаторы риска ПОД/ФТ

  • 0 live classes
  • 00:00:00

• Section

  10

  Практическое моделирование оценки безопасности финансовой среды юридического лица на основе данных годового отчёта

  • 0 live classes
  • 00:00:00

• Section

  11

  Современные индикаторы выявления платёжных документов и договоров, имеющих признаки фальсификации

  • 0 live classes
  • 00:00:00