Функции и организация работы AML Офицера (RUS)

Course content

• Section

  1

  1. Внедрение AML политики и её основные аспекты

  • 7 live classes
  • 00:47:13
  • 1.1. Основные понятия AML CFT CWMDF при организации процесса хозяйственной деятельности компании 09:08
  • 1.2. Функции специалиста KYC/AML 06:14
  • 1.3. Корпоративная этика и политика AML в компании 06:24
  • 1.4. (AML/CFT Act) Акт, определяющий действия по предотвращению отмывания денежных средств и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) 06:48
  • 1.5. (MSOL) Операционные лицензии для платежных учреждений и учреждений электронных денег 06:54
  • 1.6. Моделирование внутренних систем безопасности для выявления подозрительных сделок компании 06:09
  • 1.7.Обязанности членов правления компании по организации AML процедур 05:36

• Section

  2

  2. Теоретические основы финансового мониторинга ПОД/ФТ

  • 7 live classes
  • 00:33:36
  • 2.1. Финансовый мониторинг: понятие и виды 04:44
  • 2.2. Методы противодействия отмыванию денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем 05:07
  • 2.3. Методы противодействия финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения 06:03
  • 2.4. Полномочия правоохранительных и следственных органов 05:51
  • 2.5. Риски и контрольная среда 05:39
  • 2.6. Финансовые расследования в системе финансового мониторинга 03:29
  • 2.7. Последствия отмывания преступных доходов и финансирования терроризма для национальных экономических и финансовых систем 02:43

• Section

  3

  3. Защита персональных данных (GDPR)

  • 10 live classes
  • 00:58:17
  • 3.1 Основные аспекты общего регламента защиты персональных данных (GDPR) Европейского союза 06:48
  • 3.2. Основные положения закона о защите персональных данных в Эстонии 04:38
  • 3.3 Принципы обработки персональных данных 07:14
  • 3.4. Цель и правовое основание обработки личных данных 06:09
  • 3.5. Обеспечение защиты и хранения персональных данных 06:03
  • 3.6. Передача личных данных третьим лицам 06:36
  • 3.7 Особенности передачи данных в Болгарии, Польше и Чехии 04:26
  • 3.8. Хранение личных данных 05:24
  • 3.9. Представление и рассмотрение жалоб в рамках защиты персональных данных (GDPR) 05:46
  • 3.10. Особенности рассмотрения жалоб в Болгарии, Чехии и Польше 05:13

• Section

  4

  Практическое моделирование и оценка безопасности финансовых инструментов

  • 0 live classes
  • 00:00:00

• Section

  5

  Индикаторы риска при работе с криптовалютой

  • 0 live classes
  • 00:00:00

• Section

  6

  Методы применения профайлинга при выявлении подозрительных клиентов и партнёров в работе специалиста KYC/AML

  • 0 live classes
  • 00:00:00

• Section

  7

  Правовые организационные аспекты необходимые при формировании политики KYC/AML

  • 0 live classes
  • 00:00:00

• Section

  8

  Элементы стандартов KYC по управлению рисками. Программа «Знай своего клиента» (Know your client)

  • 0 live classes
  • 00:00:00

• Section

  9

  Индикаторы риска ПОД/ФТ

  • 0 live classes
  • 00:00:00

• Section

  10

  Практическое моделирование оценки безопасности финансовой среды юридического лица на основе данных годового отчёта

  • 0 live classes
  • 00:00:00

• Section

  11

  Современные индикаторы выявления платёжных документов и договоров, имеющих признаки фальсификации

  • 0 live classes
  • 00:00:00

• Section

  12

  РАЗДЕЛ 4 Практическое моделирование и оценка безопасности финансовых инструментов

  • 12 live classes
  • 00:00:00
  • 4.1. Основные понятия правил Международной торговой палаты (ICC) и «Унифицированные правила для гарантий по требованию», публикация МТП № 758 (ICC 758) 00:00
  • 4.2. Оценка риска при работе с банковскими гарантиями и документарными аккредитивами (BG (BCL), L/C, DLC (UCP600)) 00:00
  • 4.3. Структура оценки риска в работе с договорами формата Investment Agreement и Partnership Agreement 00:00
  • 4.4: Особенности платежей в системе SWIFT, SWIFT RMA, сервис SWIFT GPI, типы финансовых сообщений 00:00
  • 4.5. Аспекты мошеннических схем с использованием сообщений MT103/202, MT799/760 00:00
  • 4.6. Типовые схемы мошенничества в клонах системы Global Pay 00:00
  • 4.7. Оценка риска при работе с клиентами депозитария (на примере работы с Euroclear) 00:00
  • 4.8. Красные индикаторы проблемных транзакций (версии зеркальных сделок Danske Bank) 00:00
  • 4.8. Красные индикаторы проблемных транзакций (версии зеркальных сделок Danske Bank) 00:00
  • 4.9. Красные индикаторы проблемных транзакций (версии зеркальных сделок Danske Bank) 00:00
  • 4.10. Аспекты работы базовой схемы SEPA и прямого дебета SEPA (мандат SDD) Business to Business (B2B) (Практическое моделирование в работе с рисковыми индикаторами) 00:00
  • 4.11. Специфика работы с финансовыми инструментами в Болгарии, Чехии и Польше 00:00

• Section

  13

  Раздел 5. Индикаторы риска при работе с криптовалютой.

  • 11 live classes
  • 00:00:00
  • 5.1. Правовой статус криптовалюты 00:00
  • 5.2. Виды криптовалют и их особенности 00:00
  • 5.3. Структура работы с смарт-контрактами на основе блокчейн 00:00
  • 5.4. Понятие работы одноранговой сети (P2P) 00:00
  • 5.5. Децентрализованные криптосистемы (DEX IB модуляция) 00:00
  • 5.6. Особенности формирования номинальных и обеспеченных токенов 00:00
  • 5.7. Структура обращения номинальной стоимости невзаимозаменяемых токенов (NFT) 00:00
  • 5.8. Аспекты финансовых сделок с горячими и холодными крипто кошельками 00:00
  • 5.9. Моделирование работы индикаторов красных зон при анализе работы с крипто ресурсом 00:00
  • 5.10. Преступления в системе криптообращения и методы противодействия 00:00
  • 5.11. Аспекты законодательного регулирования обращения криптовалют в ЕС и США 00:00