Функции и организация работы AML Офицера (RUS)
- 1. 1.1. Основные понятия AML CFT CWMDF при организации процесса хозяйственной деятельности компании 09:08
- 2. 1.2. Функции специалиста KYC/AML 06:14
- 3. 1.3. Корпоративная этика и политика AML в компании 06:24
- 4. 1.4. (AML/CFT Act) Акт, определяющий действия по предотвращению отмывания денежных средств и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) 06:48
- 5. 1.5. (MSOL) Операционные лицензии для платежных учреждений и учреждений электронных денег 06:54
- 6. 1.6. Моделирование внутренних систем безопасности для выявления подозрительных сделок компании 06:09
- 7. 1.7.Обязанности членов правления компании по организации AML процедур 05:36
- 1. 2.1. Финансовый мониторинг: понятие и виды 04:44
- 2. 2.2. Методы противодействия отмыванию денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем 05:07
- 3. 2.3. Методы противодействия финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения 06:03
- 4. 2.4. Полномочия правоохранительных и следственных органов 05:51
- 5. 2.5. Риски и контрольная среда 05:39
- 6. 2.6. Финансовые расследования в системе финансового мониторинга 03:29
- 7. 2.7. Последствия отмывания преступных доходов и финансирования терроризма для национальных экономических и финансовых систем 02:43
- 1. 3.1 Основные аспекты общего регламента защиты персональных данных (GDPR) Европейского союза 06:48
- 2. 3.2. Основные положения закона о защите персональных данных в Эстонии 04:38
- 3. 3.3 Принципы обработки персональных данных 07:14
- 4. 3.4. Цель и правовое основание обработки личных данных 06:09
- 5. 3.5. Обеспечение защиты и хранения персональных данных 06:03
- 6. 3.6. Передача личных данных третьим лицам 06:36
- 7. 3.7 Особенности передачи данных в Болгарии, Польше и Чехии 04:26
- 8. 3.8. Хранение личных данных 05:24
- 9. 3.9. Представление и рассмотрение жалоб в рамках защиты персональных данных (GDPR) 05:46
- 10. 3.10. Особенности рассмотрения жалоб в Болгарии, Чехии и Польше 05:13
- 1. 4.1. Основные понятия правил Международной торговой палаты (ICC) и «Унифицированные правила для гарантий по требованию», публикация МТП № 758 (ICC 758) 00:00
- 2. 4.2. Оценка риска при работе с банковскими гарантиями и документарными аккредитивами (BG (BCL), L/C, DLC (UCP600)) 00:00
- 3. 4.3. Структура оценки риска в работе с договорами формата Investment Agreement и Partnership Agreement 00:00
- 4. 4.4: Особенности платежей в системе SWIFT, SWIFT RMA, сервис SWIFT GPI, типы финансовых сообщений 00:00
- 5. 4.5. Аспекты мошеннических схем с использованием сообщений MT103/202, MT799/760 00:00
- 6. 4.6. Типовые схемы мошенничества в клонах системы Global Pay 00:00
- 7. 4.7. Оценка риска при работе с клиентами депозитария (на примере работы с Euroclear) 00:00
- 8. 4.8. Красные индикаторы проблемных транзакций (версии зеркальных сделок Danske Bank) 00:00
- 9. 4.9. Красные индикаторы проблемных транзакций (версии зеркальных сделок Danske Bank) 00:00
- 10. 4.10. Аспекты работы базовой схемы SEPA и прямого дебета SEPA (мандат SDD) Business to Business (B2B) (Практическое моделирование в работе с рисковыми индикаторами) 00:00
- 11. 4.11. Специфика работы с финансовыми инструментами в Болгарии, Чехии и Польше 00:00
- 1. 5.1. Правовой статус криптовалюты 00:00
- 2. 5.2. Виды криптовалют и их особенности 00:00
- 3. 5.3. Структура работы с смарт-контрактами на основе блокчейн 00:00
- 4. 5.4. Понятие работы одноранговой сети (P2P) 00:00
- 5. 5.5. Децентрализованные криптосистемы (DEX IB модуляция) 00:00
- 6. 5.6. Особенности формирования номинальных и обеспеченных токенов 00:00
- 7. 5.7. Структура обращения номинальной стоимости невзаимозаменяемых токенов (NFT) 00:00
- 8. 5.8. Аспекты финансовых сделок с горячими и холодными крипто кошельками 00:00
- 9. 5.9. Моделирование работы индикаторов красных зон при анализе работы с крипто ресурсом 00:00
- 10. 5.10. Преступления в системе криптообращения и методы противодействия 00:00
- 11. 5.11. Аспекты законодательного регулирования обращения криптовалют в ЕС и США 00:00
Course overview
About this course
Курс "Функции и организация работы AML офицера" предназначен для подготовки специалистов, ответственных за предотвращение отмывания денежных средств и финансирование терроризма (AML/CFT) в финансовых учреждениях. Участники курса изучат ключевые обязанност
This course includes:
- 22 часа видео по требованию
- 15 статей
- Полный пожизненный доступ
- Ресурсы и Пособия
- Поддержка сообщества