Функции и организация работы AML Офицера (RUS)
- 1. 1.1. Основные понятия AML CFT CWMDF при организации процесса хозяйственной деятельности компании 09:08
- 2. 1.2. Функции специалиста KYC/AML 06:14
- 3. 1.3. Корпоративная этика и политика AML в компании 06:24
- 4. 1.4. (AML/CFT Act) Акт, определяющий действия по предотвращению отмывания денежных средств и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) 06:48
- 5. 1.5. (MSOL) Операционные лицензии для платежных учреждений и учреждений электронных денег 06:54
- 6. 1.6. Моделирование внутренних систем безопасности для выявления подозрительных сделок компании 06:09
- 7. 1.7.Обязанности членов правления компании по организации AML процедур 05:36
- 1. 2.1. Финансовый мониторинг: понятие и виды 04:44
- 2. 2.2. Методы противодействия отмыванию денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем 05:07
- 3. 2.3. Методы противодействия финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения 06:03
- 4. 2.4. Полномочия правоохранительных и следственных органов 05:51
- 5. 2.5. Риски и контрольная среда 05:39
- 6. 2.6. Финансовые расследования в системе финансового мониторинга 03:29
- 7. 2.7. Последствия отмывания преступных доходов и финансирования терроризма для национальных экономических и финансовых систем 02:43
Course overview
Lesson Overview
2.4. Полномочия правоохранительных и следственных органов
About this course
Курс "Функции и организация работы AML офицера" предназначен для подготовки специалистов, ответственных за предотвращение отмывания денежных средств и финансирование терроризма (AML/CFT) в финансовых учреждениях. Участники курса изучат ключевые обязанност
This course includes:
- 22 часа видео по требованию
- 15 статей
- Полный пожизненный доступ
- Ресурсы и Пособия
- Поддержка сообщества